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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的公告
發(fā)布時(shí)間：2024-08-01
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證券代碼：603126 證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能 公告編號(hào)：臨2024-014
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事趙軼青女士因任職公司獨(dú)立董事已滿6年，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，趙軼青女士向公司董事會(huì)遞交了書(shū)面《辭職報(bào)告》，申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。
因趙軼青女士的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，為保證公司董事會(huì)的合規(guī)運(yùn)作，在公司選舉出新任獨(dú)立董事之前，趙軼青女士將繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
趙軼青女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間恪守誠(chéng)信，勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及公司董事會(huì)對(duì)趙軼青女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2024年5月13日