中材節能股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：603126               證券簡稱：中材節能          公告編號：臨2024-004

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議于2024年4月12日在天津市北辰區高峰路與天寧道交口中材節能大廈11層第1會議室以現場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2024年4月2日發至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應參與表決董事8名，實際參與表決董事8名，公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2023年度董事會工作報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于公司2023年度獨立董事述職報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的獨立董事趙軼青、邱蘇浩、謝紀剛的述職報告。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2023年度總裁工作報告的議案》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2023年度財務決算報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過了《關于公司2023年度利潤分配預案的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于2023年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：臨2024-006）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于公司2023年度報告及摘要的議案》。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，且需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2023年年度報告》（公告編號：定2024-001）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過了《關于公司2023年度內部控制評價報告的議案》。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2023年度內部控制評價報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議通過了《關于公司2023年度內部控制審計報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2023年度內部控制審計報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議通過了《關于公司2023年度環境、社會及管治(ESG)報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2023年度環境、社會及管治(ESG)報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

10、審議通過了《關于公司2023年度董事會審計委員會履職報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2023年度董事會審計委員會履職報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

11、審議通過了《關于聘任2024年度財務及內部控制審計機構的議案》。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，且需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2024-007）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

12、審議通過了《關于公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的持續風險評估報告的議案》。

關聯董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習德、劉鑫回避對本議案表決。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的持續風險評估報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

13、審議通過了《關于公司2024年度重大經營風險預測評估報告的議案》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

14、審議通過了《關于公司2023年度獨立董事獨立性自查情況報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司董事會關于獨立董事獨立性評估的專項意見》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

15、審議通過了《關于公司對中興華會計師事務所（特殊普通合伙）履職情況評估報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司對中興華會計師事務所（特殊普通合伙）履職情況評估報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

16、審議通過了《關于公司董事會審計委員會對中興華會計師事務所（特殊普通合伙）履行監督職責情況報告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司董事會審計委員會對中興華會計師事務所（特殊普通合伙）履行監督職責情況報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

17、審議通過了《關于公司2023年度企業內部審計工作質量的評估報告的議案》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

18、審議通過了《關于公司所屬子公司對外投資的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于所屬子公司對外投資的公告》（公告編號：臨2024-008）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

19、審議通過了《關于公司2024年對外捐贈計劃的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

20、審議通過了《關于2023年度貸款計劃實際執行情況及2024年度貸款計劃的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

21、審議通過了《關于公司2023年度內部審計工作總結及2024年度內部審計工作計劃的議案》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

22、審議通過了《關于提請召開2023年度股東大會會議的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于召開2023年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2024-010）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2024年4月12日