中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126               證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能              公告編號(hào)：臨2023-010

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年4月11日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場(chǎng)13號(hào)樓11層第1會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料以郵件方式于2023年3月17日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孟慶林先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司2022年度總裁工作報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：臨2023-012）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于公司2022年度報(bào)告及摘要的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2022年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：定2023-001）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

9、審議通過了《關(guān)于公司2022年度環(huán)境、社會(huì)及管治(ESG)報(bào)告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2022年度環(huán)境、社會(huì)及管治(ESG)報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

10、審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

11、審議通過了《關(guān)于聘任2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：臨2023-015）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

12、審議通過了《關(guān)于公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨2023-013）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：臨2023-014）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

14、審議通過了《關(guān)于<中材節(jié)能股份有限公司在中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告>的議案》。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、黃振東、劉習(xí)德回避對(duì)本議案表決。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司在中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

15、審議通過了《關(guān)于修訂<中材節(jié)能股份有限公司合規(guī)管理制度>的議案》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

16、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年度股東大會(huì)會(huì)議的議案》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2023年4月11日