中材節能股份有限公司關于接待機構投資者調研情況的公告

證券代碼：603126               證券簡稱：中材節能      公告編號：臨2022-057

中材節能股份有限公司

關于接待機構投資者調研情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、調研基本情況

（一）調研時間：2022年11月29日（星期二）

（二）調研形式：線上會議

（三）調研地點：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈3號樓21層2109會議室

（四）調研機構（排名不分先后）：中信證券、銀河證券、國海證券、阿拉丁能源、國建易創、德邦基金、海南至同、禾永投資。

（五）公司接待人員：董事長、代理總裁孟慶林先生，副總裁、董事會秘書、總法律顧問黃劍鋒先生，財務總監焦二偉先生及有關部門負責人。

二、調研主要內容

（一）公司向投資者介紹2022年第三季度經營業績及戰略發展方向

1、2022年，公司克服疫情沖擊，堅持統籌推進生產經營、改革創新等各項工作，前三季度實現歸母凈利潤1.25億元，同比增長16.74%。

2、“十四五”期間，公司以綠色低碳為中心，聚焦節能環保工程、裝備制造、建筑節能材料三大主業，進一步加大綠能產業投資和運營、工程建設、材料及裝備制造業務發展，致力于將公司打造成為世界一流的綠色綜合能源服務商。

（二）投資者提問及公司回復情況

問題1：您好，請問貴公司實施股票期權激勵計劃后會給公司帶來那些積極影響？未來如果想盡力實現考核目標，將從哪些方面發力？

回復：實施股票期權激勵計劃有助于進一步完善公司的法人治理結構，促進公司建立、健全激勵約束機制，充分調動公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心技術員工和業務骨干的積極性、責任感和使命感，同時保障公司發展戰略規劃順利實現，促進公司的長遠發展。

目前，公司為實現股權激勵考核指標正努力推動相關工作。一是堅持戰略引領，推動戰略落地。二是聚焦主業，緊盯目標任務，強化目標分解和考核。三是大力拓展市場，進一步增加合同保有量。四是加強科技創新，加快技術成果產業化。五是深入推進“三精管理”，提升生產經營管理水平，提高項目和產品毛利率。

問題2：我們了解到公司被納入了國務院國資委“國有企業公司治理示范企業名單”，請問公司在公司治理方面有哪些做法和成效？

回復：公司始終堅持“三會”規范運作，根據公司法、上市公司治理準則等法規制度要求，結合經營實際，不斷完善公司章程、三會議事規則等制度，構建股東大會、董事會、監事會權責分明、各司其職的良性治理循環，形成了嚴密的公司治理制度體系和運作機制，曾獲得上海證券交易所信息披露A級評價、上市公司董事會金圓桌獎、上市公司金質量社會責任獎、監事會積極進取50強獎、第二屆新時代資本論壇金駿馬獎最具社會責任之公益先鋒獎等獎項。同時，公司通過制定所屬分子公司的管理辦法等制度，強化對成員企業公司治理、重大事項報告等方面的管控，并督促成員企業結合實際情況，配齊配強專職或兼職的公司治理工作人員。公司總部還建立了全級次企業“三會”召開情況數據系統，全面了解成員企業公司治理運作的基本情況、及時開展督促指導。

接下來，公司將以本次納入國務院國資委“公司治理示范企業”名單為契機，強化公司治理工作，推動公司實現高質量發展邁上新臺階。

問題3：財報顯示，公司第三季度信用減值損失同比減少，公司采取了哪些好的措施？

回復：為降低信用減值損失，公司采取了一系列措施。一是公司成立清欠領導小組和工作小組，明確應收賬款清欠任務，壓實責任。二是建立應收賬款管理體系，強化客戶信用管控。三是建立應收款項數據庫，提升預警能力，及時采取清收措施。

問題4：公司最近正在研究的水泥工廠“零外購電”項目進展如何？突出優勢在哪里？

回復：水泥工廠“零外購電”技術涉及余熱發電、光伏、風能、生物質能、地熱能、儲能等多個領域，公司聯合行業相關優勢企業開展了多電耦合的供能側理論研究及成套技術開發、源網荷儲一體化及多能互補能源管理平臺的研究工作，同時與新疆天山水泥股份有限公司推動示范項目落地。近期，公司牽頭的《水泥工廠“零外購電”成套技術研發與應用示范》入圍第二批全國建材行業重大科技攻關“揭榜掛帥”項目。

公司擁有完整的節能環保工程服務資質體系，在余熱發電領域處于行業領先，尤其是在水泥余熱發電領域全球市場占有率第一，具有豐富的工程實踐和運行經驗，擁有從事地熱能、工業儲能、垃圾和生物質鍋爐的專業化公司，為實施水泥工廠“零外購電”奠定了堅實的基礎。

問題5：公司節能環保工程業務中，涉及運營的BOOT/EMC模式的商業模式是怎樣的，未來發展如何？

回復：BOOT是指建設－擁有－運營－移交（Build-Own-Operate-Transfer），由出資方投資建設并運營，運營期結束后移交給業主的業務模式。EMC即合同能源管理模式，由出資方與耗能企業簽訂能源服務合同，投資建設并運營，實現節能效益共享。公司以BOOT/EMC模式累計簽訂了21個（含2個境外投資項目）項目合同。公司將繼續加大余熱發電、分布式光伏等綠能產業投資運營，為企業發展發揮重要支撐作用。

問題6：近期《水泥行業碳減排技術指南發布》，作為行業專業節能環保公司，未來在水泥行業雙碳發展上有什么計劃？

回復：一是加快余熱發電技術的更新換代，提高電站的智能化水平，加大窯頭循環風、窯筒體輻射熱回收等技術開發，提高余熱資源綜合利用率；二是以承擔全國建材行業重大科技攻關“揭榜掛帥”項目為契機，積極與中科院就綠氫替代煤煅燒水泥熟料開展聯合研究；三是開展水泥工廠“零外購電”技術的研究，大力推廣光伏、風能、生物質能、地熱能、儲能等清潔能源和技術在水泥工廠的應用；四是依托成立的碳資產管理公司，積極與碳資產交易機構及高校等有關機構開展合作，推動與行業高耗能企業在碳減排、碳中和及其他節能改造、清潔能源業務中的有效協同。

三、風險提示

公司鄭重提醒廣大投資者，對于本次機構投資者調研問答中涉及的對外部環境判斷、公司發展戰略、未來計劃等描述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2022年11月29日