中材節能股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：603126      證券簡稱：中材節能     公告編號：臨2022-047

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議于2022年7月14日以通訊方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2022年7月8日發至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于中材節能（武漢）有限公司與渝建建筑工業科技集團有限公司設立合資公司并建設年產2000萬平方米硅酸鈣板生產線項目的議案》。

同意中材節能（武漢）有限公司（以下簡稱“節能武漢”）與渝建建筑工業科技集團有限公司（以下簡稱“渝建科技”）在重慶市墊江縣設立中材渝建（重慶）節能新材料有限公司（暫定名，以實際注冊登記為準，以下簡稱“合資公司”），合資公司注冊資本為人民幣10,000萬元，節能武漢以貨幣出資人民幣6,500萬元，持股65%；渝建科技以貨幣出資人民幣3,500萬元，持股35%，合資公司由節能武漢合并財務報表。合資公司作為年產2,000萬平方米硅酸鈣板生產線項目的建設和運營主體。

同意節能武漢與渝建科技簽訂的《出資協議書》。

同意合資公司章程以及章程確定的法人治理結構方案。

同意節能武漢與渝建科技合資建設年產2,000萬平方米硅酸鈣板生產線項目可行性研究報告。

（1）項目名稱

年產2,000萬平方米硅酸鈣板生產線項目

（2）項目建設地點

重慶市墊江縣

（3）項目實施單位

中材渝建（重慶）節能新材料有限公司（籌）

（4）建設規模

年產2,000萬平方米硅酸鈣板

（5）投資估算及資金籌措

項目計劃總投資為人民幣25,744萬元，其中固定資產投資為人民幣23,680萬元（含建設期利息人民幣342萬元），流動資金為人民幣2,064萬元。

資金來源為自有資金人民幣10,000萬元，其余為銀行貸款。

（6）經濟效益預測

項目投產后，預計年平均銷售收入為人民幣19,918萬元，預計年平均利潤總額為人民幣2,883萬元，預計年平均凈利潤為人民幣2,162萬元，項目投資財務內部收益率（稅后）為13.15%，投資回收期8.08年（稅后，含建設期）。

同意授權公司總裁辦公會在董事會批準的合資公司方案、項目可研報告及項目建設、運營方案框架范圍內，根據項目實際實施情況進行調整并決議相關調整方案。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2022年7月14日