中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)的公告

證券代碼：603126           證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能           公告編號(hào)：臨2022-019

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)的公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

l 征集投票權(quán)的起止時(shí)間：自2022年3月29日起至2022年4月1日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。

l 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：同意

l 征集人未持有公司股票

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，并受中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）其他獨(dú)立董事委托，獨(dú)立董事趙軼青女士作為征集人，就公司擬于2022年4月6日召開(kāi)的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

一、 征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由

征集人獨(dú)立董事趙軼青女士未持有公司股票，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議的《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》以及第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議的《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》的表決意見(jiàn)均為同意。

趙軼青女士簡(jiǎn)歷如下：

趙軼青，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，女，1974年12月出生，民族漢，政治面貌中共黨員，企業(yè)管理碩士，非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、保薦代表人。歷任北京證券有限責(zé)任公司投資銀行部高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，恒泰證券股份有限公司投資銀行部部門經(jīng)理、質(zhì)量控制部經(jīng)理，光大證券股份有限公司投資銀行部執(zhí)行董事、董事、項(xiàng)目經(jīng)理，新時(shí)代證券股份有限公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

二、 本次股東大會(huì)基本情況

（一） 召開(kāi)時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年4月6日14時(shí)

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年4月6日

本次股東大會(huì)采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（二） 召開(kāi)地點(diǎn)

天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室

（三）會(huì)議議案

三、 征集方案

征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《中材節(jié)能股份有限公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

(一) 征集對(duì)象

截止2022年3月25日下午股市交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的全體股東。

(二) 征集時(shí)間

自2022年3月29日起至2022年4月1日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。

(三) 征集方式

采用公開(kāi)方式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。

(四) 征集程序

第一步：征集對(duì)象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本報(bào)告書(shū)附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書(shū)”）。

第二步：向征集人委托的公司董事會(huì)辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會(huì)辦公室簽收授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件：

1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶卡；

3、授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書(shū)指定地址送達(dá)；采取專人送達(dá)方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

地址：天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座7層709室

收件人：馬琳

郵編：300400

聯(lián)系電話：022-86341590

請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”。

第四步：由見(jiàn)證律師確認(rèn)有效表決票。

公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見(jiàn)證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見(jiàn)證律師提交征集人。

（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件；

3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫(xiě)并簽署授權(quán)委托書(shū)，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

（六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書(shū)為有效。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。

（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

2、股東親自出席或?qū)⒄骷马?xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書(shū)中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

特此公告。

征集人：趙軼青女士

2022年3月17日