中材節能股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：603126         證券簡稱：中材節能                 公告編號：臨2022-007

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議于2022年2月8日以通訊方式召開，會前全體董事一致同意豁免本次會議提前5日發出會議通知。會議經公司半數以上董事推薦，由公司董事孟慶林先生召集并主持，會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。

同意選舉孟慶林先生為公司第四屆董事會董事長、法定代表人。任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于聘任公司代理總裁的議案》。

同意聘任孟慶林先生為公司代理總裁，任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

獨立董事發表獨立意見如下：經過對公司董事會聘任的代理總裁個人履歷及相關材料的認真審閱，我們未發現上述人員存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專業水平、工作經歷和身體狀況符合高級管理人員的職責要求。本次公司代理總裁的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》等相關規定，其任職資格及所形成決議合法有效。我們同意公司董事會聘任孟慶林先生為公司代理總裁。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事關于對公司第四屆董事會第十次會議審議事項的獨立意見》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過了《關于調整第四屆董事會相關專門委員會成員的議案》。

同意調整第四屆董事會相關專門委員會成員，調整情況具體如下：

（1）戰略與投資委員會由孟慶林、張繼武、趙軼青、邱蘇浩和謝紀剛組成，其中，孟慶林擔任主任委員。

（2）提名委員會由孟慶林、邱蘇浩和趙軼青組成，其中，邱蘇浩擔任主任委員。

（3）薪酬與考核委員會由劉習德、趙軼青和謝紀剛組成，其中，趙軼青擔任主任委員。

（4）審計委員會由黃振東、邱蘇浩和謝紀剛組成，其中，謝紀剛擔任主任委員。

以上人員任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，董事會相關專門委員會應按照公司董事會通過的議事規則及相關法律法規規范運行。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2022年度對外捐贈計劃的議案》。

同意公司（含所屬公司）2022年度對外捐贈計劃，捐贈金額合計不超過120萬元人民幣。

同意授權總裁辦公會根據實際情況需要，在2022年度對外捐贈計劃額度內對具體的捐贈主體、捐贈對象、捐贈金額等進行決議并按相關規定辦理。

同意將上述議案列入公司2022年第三次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

5、審議通過了《關于提請召開公司2022年第三次臨時股東大會會議的議案》。

同意根據公司實際情況，于2022年2月24日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開公司2022年第三次臨時股東大會會議，審議事項為《關于公司2022年度對外捐贈計劃的議案》。

同意授權董事會秘書安排向公司股東發出召開股東大會的通知，在該通知中應列明會議日期、時間、地點和將審議的議案。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

 中材節能股份有限公司董事會

2022年2月8日