中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告

第四章

股東和股東大會(huì)

第二節(jié) 

股東大會(huì)的一般規(guī)定

第四十四條

第四十四條 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為：公司住所地或者股東大會(huì)通知中指定的其他地點(diǎn)。

股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場，以現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)的選擇應(yīng)當(dāng)便于股東參加。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。

股東以網(wǎng)絡(luò)方式參加股東大會(huì)的，按照為股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)的機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理股東身份驗(yàn)證，并以其按該規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證所得出的股東身份確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

第四十四條 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為：公司住所地或者股東大會(huì)通知中指定的其他地點(diǎn)。

股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場，以現(xiàn)場會(huì)議形式召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。

股東以網(wǎng)絡(luò)方式參加股東大會(huì)的，按照為股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)的機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理股東身份驗(yàn)證，并以其按該規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證所得出的股東身份確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

第四章

股東和股東大會(huì)

第六節(jié) 

股東大會(huì)的表決和決議

第七十九條

第七十九 條股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

股東大會(huì)審議影響中小投資者（單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于5%（不含）股份的股東）利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。

公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。

公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件股東可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司及股東大會(huì)召集人不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

第七十九條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

股東大會(huì)審議影響中小投資者（單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于5%（不含）股份的股東）利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。

公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。

公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和持有1%以上有表決權(quán)股份的股東或者依照法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定設(shè)立的投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司及股東大會(huì)召集人不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

第六章

董事會(huì)

第一節(jié) 

董事

第一百〇二條

第一百〇二條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年

董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

本公司不設(shè)職工代表董事。

第一百〇二條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會(huì)解除其職務(wù)。董事任期三年，董事任期屆滿，可連選連任。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

本公司不設(shè)職工代表董事。

第六章

董事會(huì)

第一節(jié)  董事

第一百〇四條

第一百〇四條  董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；

（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

第一百〇四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)證券發(fā)行文件和公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；

（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

第六章

董事會(huì)

第二節(jié)  董事會(huì)

第一百一十一條

第一百一十一條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

董事會(huì)設(shè)立證券投資部作為董事會(huì)常設(shè)工作機(jī)構(gòu)。

第一百一十一條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

董事會(huì)設(shè)立證券與法務(wù)部作為董事會(huì)常設(shè)工作機(jī)構(gòu)。

第六章

董事會(huì)

第二節(jié)  董事會(huì)

第一百一十三條

第一百一十三條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或者撤銷；

（九）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十）制訂公司的基本管理制度；

（十一）決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制，并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控；

（十二）制訂本章程的修改方案；

（十三）決定公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案；

（十四）制訂公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案；

（十五）決定公司子公司的合并、分立等事項(xiàng)；

（十六）決定董事會(huì)各專門委員會(huì)的設(shè)置，批準(zhǔn)董事會(huì)專門委員會(huì)履職報(bào)告；

（十七）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（十八）聽取公司總裁或者接受總裁委托的公司高級(jí)管理人員定期或不定期的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作，批準(zhǔn)總裁工作報(bào)告；

（十九）審議批準(zhǔn)本章程第四十一條規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范圍以外的公司對(duì)外擔(dān)保提供事項(xiàng)；

（二十）決定公司為自身債務(wù)設(shè)定的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押事項(xiàng)；

（二十一）審議批準(zhǔn)本章程規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范圍以外的公司收購出售資產(chǎn)事項(xiàng)；

（二十二）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（二十三）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；

（二十四）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。

前款決議事項(xiàng)中，第（六）、（七）、（十二）、（十四）項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)以特別決議通過，其余決議事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)以普通決議通過。第（十九）項(xiàng)，除需董事會(huì)以普通決議通過外，還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事同意。

第一百一十三條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十）制訂公司的基本管理制度；

（十一）決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制，并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控；

（十二）制訂本章程的修改方案；

（十三）決定公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案；

（十四）制訂公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案；

（十五）決定公司子公司的合并、分立等事項(xiàng)；

（十六）決定董事會(huì)各專門委員會(huì)的設(shè)置，批準(zhǔn)董事會(huì)專門委員會(huì)履職報(bào)告；

（十七）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（十八）聽取公司總裁或者接受總裁委托的公司高級(jí)管理人員定期或不定期的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作，批準(zhǔn)總裁工作報(bào)告；

（十九）審議批準(zhǔn)本章程第四十一條規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范圍以外的公司對(duì)外擔(dān)保提供事項(xiàng)；

（二十）決定公司為自身債務(wù)設(shè)定的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押事項(xiàng)；

（二十一）審議批準(zhǔn)本章程規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范圍以外的公司收購出售資產(chǎn)事項(xiàng)；

（二十二）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（二十三）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；

（二十四）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。

前款決議事項(xiàng)中，第（六）、（七）、（十二）、（十四）項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)以特別決議通過，其余決議事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)以普通決議通過。第（十九）項(xiàng)，除需董事會(huì)以普通決議通過外，還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事同意。

第六章

董事會(huì)

第二節(jié)  董事會(huì)

第一百一十四條

第一百一十四條 董事會(huì)決定公司重大問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司黨委的意見。選聘高級(jí)經(jīng)營管理人員時(shí)，黨委對(duì)提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見，或者向總經(jīng)理推薦提名人選；黨委對(duì)擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見。

第一百一十四條 董事會(huì)決定公司重大問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司黨委的意見。選聘高級(jí)經(jīng)營管理人員時(shí)，黨委對(duì)提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見，或者向總裁推薦提名人選；黨委對(duì)擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見。

第六章

董事會(huì)

第二節(jié)  董事會(huì)

第一百三十一條

第一百三十一條 公司董事會(huì)下設(shè)立專門委員會(huì)，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，協(xié)助董事會(huì)履行職責(zé)。公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)等專門委員會(huì)。各專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，其成員全部由董事組成，其中提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任主席，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。董事會(huì)也可以根據(jù)需要另設(shè)其他委員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì)。董事會(huì)另行制訂董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則。

第一百三十一條 公司董事會(huì)下設(shè)立專門委員會(huì)，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，協(xié)助董事會(huì)履行職責(zé)。公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)等專門委員會(huì)。各專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，其成員全部由董事組成，其中提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任主席，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。董事會(huì)也可以根據(jù)需要另設(shè)其他委員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì)。董事會(huì)另行制訂董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則。

第六章

董事會(huì)

第二節(jié)  董事會(huì)

第一百三十二條

第一百三十二條 董事會(huì)應(yīng)根據(jù)需要下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬與考核以及提名等專業(yè)委員會(huì)；董事會(huì)選舉產(chǎn)生各專業(yè)委員會(huì)委員時(shí)，應(yīng)聽取黨委的意見。

第一百三十二條 董事會(huì)應(yīng)根據(jù)需要下設(shè)戰(zhàn)略與投資、審計(jì)、薪酬與考核以及提名等專業(yè)委員會(huì)；董事會(huì)選舉產(chǎn)生各專業(yè)委員會(huì)委員時(shí)，應(yīng)聽取黨委的意見。

第七章

總裁及其他高級(jí)管理人員

第一百三十七條

第一百三十七條 總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

（二）組織實(shí)施董事會(huì)制定的年度經(jīng)營計(jì)劃、投資、融資和委托理財(cái)方案；

（三）根據(jù)董事會(huì)的指示，擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（四）擬訂公司的子公司合并、分立等方案；

（五）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）擬訂公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（七）擬訂公司的基本管理制度；

（八）制定公司的具體規(guī)章；

（九）按照干部管理權(quán)限和上級(jí)有關(guān)要求，提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員；

（十）根據(jù)黨委決定，聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的其他人員；

（十一）委派或更換公司的全資子公司中非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，推薦公司的控股子公司、參股子公司中非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事人選；

（十二）擬訂公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案；

（十三）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總裁列席董事會(huì)會(huì)議。

第一百三十七條 總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

（二）組織實(shí)施董事會(huì)制定的年度經(jīng)營計(jì)劃、投資、融資和委托理財(cái)方案；

（三）根據(jù)董事會(huì)的指示，擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（四）擬訂公司的子公司合并、分立等方案；

（五）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或撤銷；

（七）擬訂公司的基本管理制度；

（八）制定公司的具體規(guī)章；

（九）按照干部管理權(quán)限和上級(jí)有關(guān)要求，提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員；

（十）根據(jù)黨委決定，聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的其他人員；

（十一）委派或更換公司的全資子公司中非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，推薦公司的控股子公司、參股子公司中非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事人選；

（十二）擬訂公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案；

（十三）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總裁列席董事會(huì)會(huì)議。

第八章

監(jiān)事會(huì)

第二節(jié)監(jiān)事會(huì)

第一百五十四條

第一百五十四條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；

（二）檢查公司財(cái)務(wù)；

（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（五）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；

（六）向股東大會(huì)提出提案；

（七）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；

（八）依照《公司法》的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（九）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第一百五十四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的證券發(fā)行文件和公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)簽署書面確認(rèn)意見；

（二）檢查公司財(cái)務(wù)；

（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（五）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；

（六）向股東大會(huì)提出提案；

（七）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；

（八）依照《公司法》的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（九）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。