中材節能股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：603126     證券簡稱：中材節能     公告編號：臨2021-007

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2021年2月1日以現場方式召開，會前全體董事一致同意豁免本次會議提前5日發出會議通知。會議經公司半數以上董事推薦，由公司董事馬明亮先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。

同意選舉馬明亮先生為公司第四屆董事會董事長，任期至第四屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》。

同意選舉劉習德先生為公司第四屆董事會副董事長，任期至第四屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過了《關于聘任公司代總裁的議案》。

同意聘任馬明亮先生為公司代總裁，任期至第四屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

4、審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》。

同意聘任葛立武先生、魏文華先生、黃劍鋒先生為公司副總裁，任期至第四屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。  

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

5、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。

同意聘任焦二偉先生為公司財務總監，任期至第四屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。  

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

6、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

同意聘任黃劍鋒先生為公司董事會秘書，任期至第四屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。黃劍鋒先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格已經上海證券交易所審核無異議。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

7、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

同意聘任馬琳女士為公司證券事務代表，任期為本次會議審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿。馬琳女士將協助董事會秘書履行相關職責，馬琳女士已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

8、審議通過了《關于設置第四屆董事會專門委員會及確定專門委員會成員的議案》。

同意設置戰略與投資委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會作為公司第四屆董事會內設專門委員會。具體設置情況如下：

（1）戰略與投資委員會由馬明亮、魏如山、趙軼青、邱蘇浩和謝紀剛組成，其中，馬明亮擔任主任委員。

（2）提名委員會由馬明亮、邱蘇浩和謝紀剛組成，其中，馬明亮擔任主任委員。

（3）薪酬與考核委員會由魏如山、邱蘇浩和謝紀剛組成，其中，邱蘇浩擔任主任委員。

（4）審計委員會由詹艷景、謝紀剛和邱蘇浩組成，其中，謝紀剛擔任主任委員。

以上人員任期至第四屆董事會屆滿止，各委員會應按照公司董事會通過的議事規則及相關法律法規規范運行。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事對上述3-6項議案發表獨立意見如下：

經過對公司董事會聘任的代總裁、副總裁、董事會秘書、財務總監個人履歷（詳見后附簡歷）及相關材料的認真審閱，我們未發現上述人員存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專業水平、工作經歷和身體狀況符合高級管理人員的職責要求；其中黃劍鋒先生的董事會秘書任職資格已經上海證券交易所審核無異議。本次公司總裁、副總裁、董事會秘書、財務總監的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《中材節能股份有限公司董事會議事規則》等相關規定，其任職資格及所形成決議合法有效。我們同意公司董事會聘任馬明亮先生為公司代總裁，同意聘任葛立武先生、魏文華先生、黃劍鋒先生為公司副總裁；同意聘任黃劍鋒先生為公司董事會秘書；同意聘任焦二偉先生為公司財務總監。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事關于對公司第四屆董事會第一次會議審議事項的獨立意見》。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2021年2月1日

附： 

1、董事長馬明亮先生個人簡歷

馬明亮，1964年7月生，中國國籍、無境外永久居住權。教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼。

現任中國建筑材料科學研究總院有限公司副總經理（副院長）、北京凱盛建材工程有限公司總經理、中建材行業生產力促進中心有限公司總經理、中建材中巖科技有限公司董事長、西安墻體材料研究設計院有限公司總經理、瑞泰科技股份有限公司監事會主席、中材節能股份有限公司黨委書記、董事長、代總裁。

曾任中國建材國際工程集團有限公司副總工程師、水泥部部長，中國建材國際工程有限公司國外工程部總師等職務。

馬明亮先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。馬明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，馬明亮先生不屬于“失信被執行人”。

2、副董事長劉習德先生個人簡歷

劉習德，1965年12月出生，中國國籍、無境外永久居住權。畢業于中國人民大學，碩士研究生，教授級高級工程師。1986年7月至1988年8月，在北京玻璃鋼研究院工作；1988年8月至1998年7月，任國家建材局科技司科管處、綜合處副處長；1998年7月至2000年12月，任國家建材局外事司技術合作處處長；2000年12月至2002年5月，任國家經濟貿易委員會管理局調研員；2002年5月至2003年11月，任中國中材集團公司投資部部長；2003年11月至2005年10月，任中材水泥有限公司副總經理；2005年10月至2006年3月，任中國中材集團公司科技部部長；2006年3月至2009年3月，任廈門艾思歐標準砂有限公司總經理；2008年6月至2009年3 月，任廈門艾思歐標準砂有限公司黨委副書記；2009年3月至2011年1月，任中材節能發展有限公司臨時黨委書記、紀委書記；2011年1月至2020年10月，任中材節能股份有限公司黨委書記；2018年9月至今，任中材節能（武漢）有限公司董事；2018年10月至2020年10月，任中材（北京）建筑節能科技有限公司董事長；2020年10月至2020年11月，任中材節能股份有限公司黨委副書記；2020年11月至今，任中材節能股份有限公司黨委副書記、副董事長。

劉習德先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。劉習德先生于2015年7月10日通過二級市場買入公司股票10000股，具體情況詳見公司披露的《中材節能股份有限公司關于維護股價穩定方案落實情況的公告》（公告編號：2015-026），截至公告披露日，劉習德先生持有公司股份10000股。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，劉習德先生不屬于“失信被執行人”。 

3、代總裁馬明亮先生個人簡歷

同董事長馬明亮先生個人簡歷。

4、副總裁葛立武先生、魏文華先生、黃劍鋒先生個人簡歷

葛立武，中國國籍，無境外永久居留權，男，1973年3月出生，本科學歷，教授級高級工程師。葛立武先生擁有壓力管道審定資格證書、壓力容器審核資格證書、環評上崗證書，為國內首個國產技術及裝備的余熱發電系統專利發明人之一，2009年獲天津市北辰區五一勞動獎章。葛立武先生1996年7月至2007年7月，歷任天津水泥工業設計研究院有限公司工藝室暖通專業負責人、余熱發電室機務專業負責人；2000年7月至2002年4月，任天津水泥工業設計研究院有限公司共青團委書記；2002年4月至2010年11月，任中材節能發展有限公司副總經理；2010年11月至今，任中材節能股份有限公司副總裁；2019年3月，任中材(北京)地熱能科技有限公司董事。

葛立武先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。葛立武先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，葛立武先生不屬于“失信被執行人”。

魏文華，中國國籍，無境外永久居留權，男，1965年11月出生，本科學歷，教授級高級工程師，國際AIPM（The Australian Institute of Project Management，澳大利亞項目管理協會）認證6級項目經理，國家注冊一級結構工程師，國家注冊監理工程師，中國建設工程項目經理崗位A級職業資質。魏文華先生2001年3月至2007年7月，歷任天津仕敏工程建設監理技術咨詢有限公司總經理助理、副總經理、總經理；2007年7月至2010年11月，任中材節能發展有限公司副總經理；2010年11月至今，任中材節能股份有限公副總裁。

魏文華先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。魏文華先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，魏文華先生不屬于“失信被執行人”。

黃劍鋒，中國國籍，無境外永久居留權，男，1983年10月出生，本科學歷，高級經濟師。2010年4月至2016年11月，歷任中材節能股份有限公司綜合部、經濟運行部、證券投資部副部長、部長；2016年12月至2018年9月，任中材江西電瓷電氣有限公司副總經理、董事會秘書；2018年10月至今，任中材節能股份有限公副總裁、董事會秘書；2018年11月至今，任南通萬達鍋爐有限公司董事；2019年3月至今，任中材（北京）地熱能科技有限公司董事；2019年3月，任中材節能股份有限公司北京工程分公司負責人；2020年10月至今，任中材（北京）建筑節能科技有限公司董事長。

黃劍鋒先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。黃劍鋒先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，黃劍鋒先生不屬于“失信被執行人”。

5、財務總監焦二偉先生個人簡歷

焦二偉，中國國籍，無境外永久居留權，男，1974年10月出生，本科學歷，高級會計師。焦二偉先生具有20多年財務工作經驗，2002年取得會計師職稱證書，2009年取得高級會計師資格。焦二偉先生2002年11月至2008年12月，歷任天津礦山工程有限公司財務部副部長、部長、副總會計師職務；2009年1月至2015年8月，任中材礦山建設有限公司副總會計師兼財務部經理；2015年9月到2017年10月，任中材礦山建設有限公司總會計師；2017年11月至今，任中材節能股份有限公司財務總監；2018年7月至今，任菲律賓宿務子公司（APO項目)董事長、菲律賓子公司（Solid項目）董事長；2018年11月至今，任武漢建筑材料工業設計研究院有限公司監事、南通萬達鍋爐有限公司監事會主席；2018年9月至今，任中材節能（武漢）有限公司監事會主席；2019年3年，任中材(北京)地熱能科技有限公司監事；2020年10月，任中材（北京）建筑節能科技有限公司監事。

焦二偉先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。焦二偉先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，焦二偉先生不屬于“失信被執行人”。

6、董事會秘書黃劍鋒先生個人簡歷

黃劍鋒，中國國籍，無境外永久居留權，男，本科學歷，高級經濟師。2010年4月至2016年11月，歷任中材節能股份有限公司綜合部、經濟運行部、證券投資部副部長、部長；2016年12月至2018年9月，任中材江西電瓷電氣有限公司副總經理、董事會秘書；2018年10月至今，任中材節能股份有限公副總裁、董事會秘書；2018年11月至今，任南通萬達鍋爐有限公司董事；2019年3月至今，任中材（北京）地熱能科技有限公司董事；2019年3月，任中材節能股份有限公司北京工程分公司負責人；2020年10月至今，任中材（北京）建筑節能科技有限公司董事長。黃劍鋒先生于2015年6月參加上海證券交易所第六十三期上市公司董事會秘書資格培訓教育考試,并取得考核合格證明。

黃劍鋒先生未持有本公司股份,與本公司控股股東、實際控制人及其他持有本公司 5%以上股份的股東均不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒,不存在有關法規及公司有關制度規定的不得擔任董事會秘書的情形。

7、證券事務代表馬琳女士個人簡歷

馬琳,女,1988年3月出生，中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2011年7月至今在本公司工作，歷任經濟運行部、證券投資部證券事務專員、主管，曾參與公司首次公開發行股票（IPO）工作，目前主要負責公司治理、信息披露、投資者關系管理等相關工作。馬琳女士已于 2015年6月通過上海證券交易所第六十三期上市公司董事會秘書資格培訓教育考試,并取得考核合格證明。

馬琳女士未持有本公司股份,與本公司控股股東、實際控制人及其他持有本公司5%以上股份的股東均不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒,不存在有關法規及公司有關制度規定的不得擔任證券事務代表的情形。