中材節能股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：603126     證券簡稱：中材節能     公告編號：臨2020-035

中材節能股份有限公司

第三屆董事會第二十三次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議于2020年11月5日以通訊方式召開。會議通知于2020年11月4日以郵件方式發出，會前全體董事一致同意豁免本次會議提前5日發出會議通知。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司董事的議案》。

同意董事長張奇先生，董事、總裁胡也明先生因工作變動分別申請辭去公司董事長、董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員，董事、總裁、董事會薪酬與考核委員會委員等職務，張奇先生辭職后，不再擔任公司其他任何職務，胡也明先生辭職后，將聘任為公司高級專務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，張奇先生、胡也明先生辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響董事會的正常運作及公司的正常經營。公司董事會將按照相關規定盡快完成董事補選、選舉董事長及聘任總裁等相關工作，在公司董事會選舉出新的董事長、聘任新的總裁之前，張奇先生、胡也明先生將繼續履職。

經公司控股股東推薦，董事會提名委員會審核，同意提名馬明亮先生、劉習德先生為公司第三屆董事會董事候選人。

馬明亮先生的個人簡歷：

馬明亮，1964年7月生，中國國籍、無境外永久居住權。教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼。

現任中國建筑材料科學研究總院有限公司副總經理（副院長）、北京凱盛建材工程有限公司總經理、中建材行業生產力促進中心有限公司總經理、中建材中巖科技有限公司董事長、西安墻體材料研究設計院有限公司總經理、瑞泰科技股份有限公司監事會主席。

曾任中國建材國際工程集團有限公司副總工程師、水泥部部長，中國建材國 際工程有限公司國外工程部總師等職務。

馬明亮先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。馬明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受 到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，馬明亮先生不屬于“失信被執行人”。

劉習德先生的個人簡歷：

劉習德，1965年12月出生，中國國籍、無境外永久居住權。畢業于中國人民大學，碩士研究生，教授級高級工程師。

1986年7月至1988年8月，在北京玻璃鋼研究院工作；1988年8月至1998年7月，在國家建材局科技司任科管處、綜合處副處長；1998年7月至2000年12月，在國家建材局外事司任技術合作處處長；2000年12月至2002年5月，在國家經濟貿易委員會管理局任調研員；2002年5月至2003年11月，在中國中材集團公司任投資部部長；2003年11月至2005年10月，在中材水泥有限公司任副總經理；2005年10月至2006年3月，在中國中材集團公司任科技部部長；2006年3月至2009年3月，在廈門艾思歐標準砂有限公司任總經理；2009年3月至今，在中材節能股份有限公司任黨委書記。

劉習德先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。劉習德先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，劉習德先生不屬于“失信被執行人”。

獨立董事發表獨立意見如下：

（1）經核查董事候選人相關資料，未發現其有法律法規規定不能擔任上市公司董事的情形。經了解，董事候選人的教育背景、工作經歷及身體狀況能夠勝任董事的職責要求，本次提名符合法律法規及《公司章程》的規定。 

（2）本次董事會對董事候選人的提名程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

（3）同意提名馬明亮、劉習德作為公司第三屆董事會董事候選人，提交股東大會審議選舉；同意將上述議案列入公司2020年第四次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第三屆董事會第二十三次會議審議事項的獨立意見》。

同意將上述議案列入公司2020年第四次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于2020年第四次臨時股東大會增加臨時提案的議案》。

同意2020年第四次臨時股東大會增加臨時提案一項：《關于選舉公司非獨立董事的議案》，并將該議案列入2020年第四次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

除增加上述臨時提案外，公司于2020年10月29日公告的2020年第四次臨時股東大會通知事項不變。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

  2020年11月5日