中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能   公告編號：臨2019-029

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次會議于2019年10月29日以通訊方式召開。會議通知于2019年10月24日以郵件方式發(fā)出。本次會議應參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2019年第三季度報告的議案》。

《公司2019年第三季度報告》的編制及審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等相關規(guī)定；其內容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關規(guī)定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；未發(fā)現參與《公司2019年第三季度報告》的編制和審議人員違反保密規(guī)定的行為。 

經核查，監(jiān)事會認為：《公司2019年第三季度報告》所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

同意《公司2019年第三季度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》。

鑒于瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計服務，為確保公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性，適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，維護公司和股東利益，公司擬聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019年度財務審計機構和內部控制審計機構，并提請股東大會授權公司管理層根據2019年公司實際業(yè)務情況和市場情況等與審計機構協(xié)商確定審計費用。

同意將《關于更換會計師事務所的議案》列入公司2019年第三次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于轉讓全資子公司云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司100%股權暨關聯(lián)交易的議案》。

同意公司將所持云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司100%股權轉讓給中材天山（云浮）水泥有限公司。本次股權轉讓以北京亞超資產評估有限公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司擬轉讓云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司100%股權項目資產評估報告》（北京亞超評報字（2019）第A042號）中記載的云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司截至2018年12月31日的凈資產評估值人民幣3129.53萬元為本次股權轉讓的交易對價。股權轉讓方式為非公開協(xié)議轉讓。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

                          2019年10月30日