中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2018-007

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第三次會議于2018年3月30日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層公司第一會議室（2112）以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料于2018年3月20日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

同意公司2017年度監(jiān)事會工作報告。

同意將《關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會工作報告的議案》列入2017年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司2017年度財務(wù)決算報告的議案》。

同意《公司2017年度財務(wù)決算報告》。公司2017年全年實現(xiàn)營業(yè)收入16.84億元，比上年同期增長12.48％；累計實現(xiàn)利潤總額1.65億元，比上年同期下降2.96%；歸屬于母公司股東的凈利潤1.33億元，比上年同期增長2.20％。

同意將《關(guān)于公司2017年度財務(wù)決算報告的議案》列入2017年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議案》。

經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，2017年度母公司實現(xiàn)凈利潤120,734,496.56元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金12,073,449.66元，加上年未分配利潤，2017年期末可供股東分配的利潤395,219,373.00元。

2017年度利潤分配預(yù)案為：以2017年12月31日總股本610,500,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.7元（含稅），共計現(xiàn)金分配4273.5萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

同意將《關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議案》列入2017年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于公司2017年度預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

同意公司2017年度在預(yù)計范圍內(nèi)簽署的關(guān)聯(lián)交易合同金額合計為16359.86萬元。其中，向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨為2647.87萬元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷售為13711.99萬元。

同意公司對2018年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預(yù)計，預(yù)計新簽關(guān)聯(lián)交易合同金額合計不超過50900萬元，其中，向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨約7400萬元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷售約43500萬元。除預(yù)計情況外，若發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易，公司將按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

同意將《關(guān)于公司2017年度預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》列入公司2017年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避在股東大會上對相關(guān)議案的表決。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于公司2017年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2017年度報告》、《公司2017年度報告摘要》，公司2017年度報告真實反映了公司2017年實際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對外報出。

同意將《關(guān)于公司2017年度報告及摘要的議案》列入公司2017年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

同意《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果： 3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。

同意瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制審計報告》（瑞華專審字[2018]02060158）。

表決結(jié)果： 3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于公司2017年度社會責(zé)任報告的議案》。

同意《公司2017年度社會責(zé)任報告》。

表決結(jié)果： 3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

9、審議通過了《關(guān)于聘任2018年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》。

同意聘任瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，服務(wù)費用分別為：年度財務(wù)審計服務(wù)費為不超過60萬元，內(nèi)部控制審計服務(wù)費為不超過30萬元。

同意將《關(guān)于聘任2018年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》列入公司2017年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

10、審議通過了《關(guān)于公司辦公用房互換使用的議案》。

同意公司用購買的天津市北辰區(qū)北辰大廈C座5-8層中的5551.16平方米房產(chǎn)與中材裝備集團(tuán)有限公司租賃的北辰大廈C座17、19、20、21層5551.16平方米房產(chǎn)互換使用，公司繼續(xù)使用17、19、20、21層作為辦公用房，雙方無需向?qū)Ψ街Ц度魏巫赓U價款。

同意公司就辦公用房互換使用事宜與中材裝備集團(tuán)有限公司簽訂《房屋互換使用協(xié)議》（協(xié)議有效期三年，自2018年2月1日至2021年1月31日）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

11、審議通過了《關(guān)于會計政策及相關(guān)會計科目核算變更調(diào)整的議案》

同意公司根據(jù)財政部下發(fā)的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第42號--持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》（財會[2017]13號）相關(guān)要求，規(guī)范持有待售的非流動資產(chǎn)或處置組的分類、計量和列報，以及終止經(jīng)營的列報。

同意公司根據(jù)財政部下發(fā)的《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2017]30號）相關(guān)要求，對2017年度及以后期間的利潤表相關(guān)科目進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)調(diào)整可比期間的金額。調(diào)整的具體方式為：將與日常活動相關(guān)的政府補(bǔ)助，由原列報于 “營業(yè)外收入”科目變更為列報于“其他收益”科目，同時不涉及可比期間金額的調(diào)整；將原列報于“營業(yè)外收入”和“營業(yè)外支出”的非流動資產(chǎn)處置利得和損失變更為列報于“資產(chǎn)處置收益”，同時將可比期間金額調(diào)整為218,847.03元。

本次會計政策變更對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2018年4月2日