中材節能股份有限公司發行股份購買資產停牌進展公告

證券代碼：603126             證券簡稱：中材節能          公告編號：臨2017-040

中材節能股份有限公司

發行股份購買資產停牌進展公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃或涉及發行股份購買資產并募集配套資金的重大事項，經向上海證券交易所申請，公司股票已于2017年6月27日起停牌，并發布了《重大事項停牌公告》（公告編號：臨2017-020）。經與有關各方初步溝通論證，確定上述重大事項構成“發行股份購買資產”，并于2017年7月11日發布了《發行股份購買資產停牌公告》（公告編號：臨2017-023）。2017年7月18日、25日公司分別發布了《發行股份購買資產停牌進展公告》（公告編號：臨2017-027、臨2017-028）。

由于本次發行股份購買資產事項涉及資產范圍較廣、相關事項較復雜，經公司申請，公司股票自2017年7月27日起繼續停牌預計不超過1個月，并于2017年7月27日發布了《發行股份購買資產繼續停牌公告》（公告編號：臨2017-030）。停牌期間，公司每五個交易日發布相關進展情況，于2017年8月3日、10日、17日、24日分別發布了《發行股份購買資產停牌進展公告》（公告編號：臨2017-032、臨2017-033、臨2017-034、臨2017-035）。

2017年8月25日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于發行股份購買資產繼續停牌的議案》，同意公司向上海證券交易所申請股票自2017年8月28日起繼續停牌，停牌時間預計不超過一個月。2017年8月26日，公司發布了《發行股份購買資產繼續停牌公告》（公告編號：臨2017-038），停牌期間，公司每五個交易日發布相關進展情況，于2017年9月4日發布了《發行股份購買資產停牌進展公告》（公告編號：臨2017-039）。

截至本公告日，公司仍在積極推進本次發行股份及支付現金購買資產以及可能募集配套資金的事項，與相關各方就本次發行股份及支付現金購買資產以及可能募集配套資金的方案持續進行深入的協商與論證，并就方案中相關交易對方尚未解決的事項努力協商盡快達成共識。公司已聘請本次交易的財務顧問(長城國瑞證券有限公司)以及相關的法律、審計、評估等中介機構。本次交易標的資產的法律盡職調查、審計、評估等相關工作仍在推進，有關工作已與國資監管等有關部門進行了匯報溝通，爭取盡快形成指導意見，并根據其指導意見推進后續工作。

停牌期間公司將根據實際進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次有關事項的進展情況，待相關工作有結果后召開董事會審議相關議案，及時公告并復牌。

公司指定信息披露網站、媒體為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》，有關公司信息以公司在上述指定網站、媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者及時關注并注意投資風險。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2017年9月11日