第三屆董事會第二十一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況 中材節能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第三屆董事會第二十一次會議 于 2020 年 8 月 21 日以現場方式召開。會議通知于 2020 年 8 月 11 日以郵件方式 發出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事 7 名，實際 參與表決董事 7 名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公 司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況 1、審議通過了《關于公司 2020 年半年度報告及摘要的議案》。 公司編制的《中材節能股份有限公司 2020 年半年度報告及摘要》真實反映 了公司 2020 年上半年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的 規定，同意對外報出。 表決結果：7 票同意，0 票反對， 0 票棄權。 特此公告。